证券代码：300173       证券简称：福能东方           公告编号：2023-018

          福能东方装备科技股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 召开会议的基本情况

年第一次临时股东大会。

日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会通知的议案》。

决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 3 月 24 日（星期五）15:00。

   （2）网络投票日期、时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 24 日

（星期五）9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00；

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 3 月 24 日

（星期五）9：15～15：00。

开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于股权登记日（2023 年 3 月 21 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

     二、 会议审议事项

   （一）提案编码表

                                         备注

提案编码               提案名称                该列打勾的栏目

                                        可以投票

                   非累积投票议案

         《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综

         合授信额度的议案》

         《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票

         条件的议案》

        票方案的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股

        票预案的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股

        票募集资金使用可行性分析报告的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股

        票方案论证分析报告的议案》

         特定对象发行股票相关事宜的议案》

         《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取

         填补措施和相关主体承诺的议案》

         《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关

         联交易的议案》

         《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认

         购合同的议案》

         《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报

         规划的议案》

         《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份

         收购要约的议案》

  （二）披露情况

详见公司于 2023 年 03 月 01 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

容详见公司于 2023 年 02 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

详见公司于 2022 年 11 月 09 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、 会议登记方法

  （一）登记方式：

身份证办理登记；

日截止前用传真或信函方式进行登记；

述有效证件给工作人员进行核对。

  （二）登记时间：2023 年 3 月 24 日 8:00-12:00。

  （三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公

室。

  （四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

面授权委托书原件。

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

人作为代表出席公司的股东大会。

表决权。

否可以按自己的意思表决。

     四、 参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

     五、 其他事项

  （一）现场会议联系方式：

  联系人：梁江湧、林楚欣

  地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

  邮政编码：523039

电话：0769-22282669   传真：0769-22282669

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

特此公告。

                         福能东方装备科技股份有限公司

                                               董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      （1）议案设置：

             表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                            备注

                                           该列打

提案编

                      提案名称                 勾的栏

码

                                           目可以

                                            投票

                     非累积投票议案

        《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

        的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议

        案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议

        案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金

        使用可行性分析报告的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证

        分析报告的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发

        行股票相关事宜的议案》

        《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和

        相关主体承诺的议案》

        《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议

        案》

        《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议

        案》

        《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的

        议案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的

议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，以此类推。

    对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1

中子议案 1.01，1.02 代表议案 1 中子议案 1.02，以此类推。

    对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选

举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02

代表第二位候选人，依以类推。

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00～15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

       附件 2：

                        授权委托书

         兹委托          代表本人/公司参加福能东方装备科技股份有限公

       司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行

       投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                   备注

                                   该列打

提案编

               提案名称                勾的栏   同意   反对   弃权   回避

码

                                   目可以

                                   投票

         总议案：除累积投票议案之外的所

               有议案

                       非累积投票议案

        《关于提名第五届董事会非独立董

        事的议案》

        《关于 2023 年度日常关联交易预计

        的议案》

        《关于公司对外担保额度预计暨关

        联交易的议案》

        《关于 2023 年度公司及子公司向金

        融机构申请综合授信额度的议案》

        《关于公司符合创业板向特定对象

        发行 A 股股票条件的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对

        象发行 A 股股票方案的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对

        象发行 A 股股票预案的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对

        性分析报告的议案》

        《关于公司 2023 年创业板向特定对

        的议案》

        《关于前次募集资金使用情况报告

        的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全

        关事宜的议案》

         期回报及采取填补措施和相关主体

         承诺的议案》

         《关于公司本次向特定对象发行 A

         股股票涉及关联交易的议案》

         《关于公司与认购对象签署附条件

         生效的股份认购合同的议案》

         《关于公司未来三年（2023-2025）股

         东分红回报规划的议案》

         《关于提请股东大会批准认购对象

         免于发出股份收购要约的议案》

         《关于公司董事 2021 年度薪酬确认

         的议案》

             说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无

        效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议

        案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。

          本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

          委托人姓名或名称（签章）：

          法定代表人签章：

          委托人持股数：

          委托人身份证号码（营业执照号码）：

          委托人股东账号：

          受托人签名：                      受托人身份证号：

          如委托人不作具体指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表

        决。

                                       委托日期：     年   月   日

         投票说明：

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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